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      一起盜竊案,拔出流水過億“洗錢”團伙

      發布日期: 2021-08-23   信息來源: 松滋市政府門戶網站

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      近日

      我市警方在偵辦一起入室盜竊案件時

      順藤摸瓜

      搗毀一流水過億“洗錢”窩點

      耗時6小時

      一舉抓獲涉嫌強奸、侵犯公民信息、

      跑分洗錢的犯罪嫌疑人9名

      8月16日下午14時許,新江口街道水陸派出所接到轄區群眾報警,稱家中價值一萬五千余元的金銀首飾被盜,懷疑是對面樓房的租戶肖某某所為。接警后,水陸派出所民警迅速出警,在受害人的指認下,將租住出租房的肖某某口頭傳喚到派出所接受調查,并前往案發現場取證、搜尋贓物。

      肖某某租住的是一棟4層樓私宅,現場取證的民警對每一樓層都進行了認真搜查,也沒有發現失主丟失的金銀首飾。隨后,民警調取周邊監控視頻,發現失主離家的時段,肖某某并沒有出入,不能被確認為該入室盜竊案件的犯罪嫌疑人,但是失主為何會一口咬定他呢??

      據周邊鄰居反映,與肖某某同住的還有4位年輕人,幾個月前一同租下這棟私宅,他們白天窩在房間不出來,大半夜的出來活動,很是擾民。

      “5個沒有工作的年輕人,卻租下了一棟4層小樓,他們的經濟來源是什么?半夜鬧騰,難道是在從事不法活動嗎?”為弄清情況,民警又返回出租屋,對肖某某的室友慕某進行詢問盤查,意外發現他手機微信通訊錄上竟然有“6.27”侵犯公民信息案件主犯肖某的微信號,隨后又在其微信聊天記錄上發現大量販賣微信號的記錄。

      辦案民警當即確定這是水陸派出所偵辦的“6.27”侵犯公民信息案件的漏網窩點,而慕某就是這個窩點的主犯。此時,該窩點剩下的3人不知去向。

      辦案民警迅速將慕某帶回派出所進行突審,根據慕某提供的線索,當晚20時左右,抓捕組在城區某小區門口將一輛白色奧迪車逼停,迅速將車內2名嫌疑人控制。與此同時,某酒店的406房門外,幾名全副武裝的民輔警破門而入,將正在實施“洗錢”犯罪活動的5人抓獲。至此,一起涉嫌過億金額的洗錢團伙逐漸浮出水面。

      經審查,以上9人均為洗錢“跑分”團伙成員,張某某負責與上線對接,另外8人則利用自己的銀行卡收錢、轉賬具體實施“跑分”。該團伙9人及上線按8人當天銀行卡轉出總額的千分之七分成,張某某及其上線得千分之五,此8人均得千分之二。

      據了解,該團伙通過各自銀行卡洗錢金額高達1.5億,并從中獲利100余萬元,情節嚴重,數額巨大,已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。另查明,慕某、肖某某、張某某、王某某系水陸派出所偵辦的“6.27”侵犯公民信息案的漏網之魚,望某某系水陸派出所偵辦的一起強奸案的犯罪嫌疑人。

      目前,案件正在進一步深挖辦理中。

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